El SAGRILAFT y el PTEE ahora son un solo sistema. Consulta a tus terceros contra 60 fuentes y listas nacionales e internacionales, y obtén un informe consolidado con semáforo de riesgo y evidencia auditable.
Conectados con las principales fuentes oficiales
Estas son las consecuencias de no contar con una plataforma automatizada de debida diligencia.
Horas navegando portales del Estado que se caen, con interfaces diferentes para cada fuente y sin resultados consolidados.
Una contraparte sin verificar puede terminar en una sanción de la Supersociedades, tasada en UVB, que alcanza a la empresa, sus administradores, el oficial de cumplimiento y el revisor fiscal.
La nueva norma lo prohíbe expresamente: un procedimiento que está en el manual pero no deja evidencia ni historial de consultas no resiste una auditoría.
La Supersociedades los unificó en el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST, Capítulo IX de la nueva Circular Básica Jurídica. Esto es lo que cambia para la debida diligencia de tus terceros.
Una matriz de riesgos, una política y un manual para lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación (LA/FT/FP) y corrupción y soborno transnacional (C/ST).
La corrupción local pasa a ser una categoría de riesgo propia y la política de contratación estatal es obligatoria. La relación de tus contrapartes con el Estado deja de ser opcional.
El financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva se gestiona dentro del mismo sistema, contra las listas del Consejo de Seguridad de la ONU.
El sistema tiene que funcionar en la práctica y poder demostrarse. Cada consulta debe dejar soporte verificable de qué se revisó, cuándo y con qué resultado.
Los umbrales ahora se expresan en Unidades de Valor Básico (UVB) y se revisan cada año con corte al 31 de diciembre.
Régimen general
Ingresos o activos totales iguales o superiores a 4.929.017 UVB.
Régimen de Medidas Mínimas
Desde 369.676 UVB de ingresos o 616.127 UVB de activos en los sectores sujetos a este régimen.
Sectores que entran
Farmacéutico, manufacturero, minero-energético, infraestructura y construcción, y comercio de vehículos.
Nuevos obligados
Cámaras de comercio y Confecámaras. Los sistemas vigentes siguen valiendo durante la transición.
Resumen informativo de la Circular Externa 100-000020 de 2026. Confirma la situación de tu empresa con tu asesor jurídico.
Lo que pide el nuevo sistema y cómo lo cubre la plataforma en cada consulta.
Consejo de Seguridad de la ONU, OFAC (75 programas de sanciones), Unión Europea (34 regímenes) y Banco Mundial, por documento y por nombre, con control de homonimia.
Los regímenes de sanciones por proliferación de la ONU y de OFAC quedan cubiertos en la misma consulta, sin pasos adicionales.
Procuraduría, Contraloría y contratación pública: contratos, registro de proveedores y multas y sanciones de SECOP I y II.
+45.000 PEP colombianos con +100.000 familiares y cónyuges declarados, +250.000 PEP internacionales, noticias adversas con IA y los representantes legales y socios que reporta el RUES.
Informe PDF con fecha, hora, capturas de las fuentes y nivel de riesgo, y registro de la autorización de tratamiento de datos de cada consulta.
Carga masiva de hasta 500 terceros por archivo, historial por lote y descarga de todos los informes en PDF y Excel.
60 fuentes y listas colombianas e internacionales, consultadas en paralelo y clasificadas por nivel de riesgo.
Sanciones internacionales
ONU · OFAC · UE
Consejo de Seguridad de la ONU, OFAC (75 programas), Unión Europea (34 regímenes) y firmas inhabilitadas por el Banco Mundial.
Personas expuestas políticamente
+250.000 PEP
+45.000 PEP colombianos, +100.000 familiares y cónyuges declarados y +250.000 PEP internacionales de +210 países y territorios.
Contratación pública
22,6 millones
Registros de contratación de SECOP I y II consultados en línea, 1,6 millones de proveedores del Estado y +2.100 multas y sanciones.
Antecedentes
Penales, disciplinarios y fiscales
Procuraduría, Contraloría, Policía, Medidas Correctivas, Rama Judicial y juzgados de ejecución de penas de 24 distritos judiciales.
Empresas y tributario
RUES · DIAN · Supersociedades
Registro mercantil con representantes legales y socios, RUT y proveedores ficticios de la DIAN, estados financieros y deudores morosos del Estado.
Identidad y seguridad social
Registraduría · ADRES · RUAF
Vigencia de la cédula, afiliación a salud, pensiones y riesgos laborales, y multas de tránsito.
Paraísos fiscales
+1,5 millones
Registros de 5 filtraciones offshore: Panama, Pandora y Paradise Papers, Bahamas y Offshore Leaks.
Reputación con IA
Medios adversos
Noticias adversas, radar reputacional y perfil público del tercero, analizados con inteligencia artificial.
También en Perú: SUNAT y Seguro Integral de Salud (SIS) con DNI y RUC, más todas las listas internacionales.
Cada fuente se cuenta por separado: entre ellas, los 24 juzgados de ejecución de penas, las 5 filtraciones offshore y los 2 boletines de deudores morosos del Estado. Incluye las 2 fuentes de Perú. Cifras aproximadas con corte a septiembre de 2026.
Una sola consulta, todas las fuentes. Resultados clasificados por nivel de riesgo con evidencia descargable.
Clasificación automática en niveles: Crítico, Alto, Medio, Bajo, Informativo y Sin Hallazgos Adversos.
Ingresa el número y el sistema identifica el nombre. Cédula de ciudadanía y de extranjería, pasaporte, PPT, Permiso Especial de Permanencia y NIT; DNI y RUC en Perú.
¿Solo tienes el nombre o la razón social? Consulta las fuentes que buscan por nombre; la contratación pública te revela además el documento del contratista.
Detección automática de homónimos para reducir falsos positivos en listas internacionales como ONU, OFAC y Unión Europea.
Informes PDF con fecha, hora y capturas de pantalla de las fuentes, listos para auditorías internas, revisoría fiscal y la Supersociedades.
Un análisis con inteligencia artificial resume los hallazgos y su nivel de riesgo para decidir si vincular al tercero.
El RUES revela representantes legales y socios de la empresa. Regístralos sin costo y consúltalos cuando los necesites, en un informe agrupado.
Hasta 500 terceros por archivo de Excel, con seguimiento por lote y descarga de todos los informes en ZIP o Excel.
API REST para tu ERP o CRM, módulo para Odoo y usuarios por organización con cupos de consulta asignados a cada colaborador.
Cada equipo obtiene la información que necesita para tomar decisiones informadas.
Gestiona el riesgo LA/FT/FP y C/ST de clientes, proveedores y aliados con listas vinculantes, PEP y fuentes anticorrupción.
Valida la identidad y los antecedentes de candidatos y empleados antes de la vinculación laboral.
Evalúa proveedores y contratistas: situación tributaria, deudas con el Estado, proveedores ficticios y su historial de contratos y sanciones públicas.
La norma extiende las sanciones al revisor fiscal. Respalda tu dictamen con informes trazables y revisa bases completas de contrapartes.
Personalizamos nuestros planes según la necesidad de cada cliente y su sector. Contáctanos para obtener una cotización.
Validación de identidad y antecedentes para contratación segura.
Incluye
Debida diligencia para el nuevo sistema de la Supersociedades y el SARLAFT, con evidencia lista para auditoría.
Incluye
Inteligencia de contrapartes y automatización para equipos de riesgo robustos.
Incluye
Para empresas con necesidades específicas y alto volumen de consultas.
Lo que más nos preguntan sobre la nueva norma y la plataforma.
Es la circular con la que la Superintendencia de Sociedades expidió, el 2 de julio de 2026, la nueva Circular Básica Jurídica. Su Capítulo IX unifica el SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) en un solo Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST, con una sola matriz de riesgos, una sola política y un solo manual.
No como sistema independiente: queda integrado con el PTEE en el nuevo sistema. Las empresas que ya aplicaban SAGRILAFT, PTEE o el Régimen de Medidas Mínimas pueden seguir haciéndolo mientras se ajustan, con plazo hasta el 31 de mayo de 2027.
FP es el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que se gestiona junto con el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT). C/ST es corrupción y soborno transnacional: el riesgo que antes cubría el PTEE, ahora con la corrupción local como categoría de riesgo propia.
El régimen general aplica a las sociedades vigiladas por la Supersociedades con ingresos o activos totales iguales o superiores a 4.929.017 UVB al cierre del año anterior. El Régimen de Medidas Mínimas aplica desde 369.676 UVB de ingresos o 616.127 UVB de activos a sectores como el farmacéutico, el manufacturero, el minero-energético, la infraestructura y construcción y el comercio de vehículos. Las cámaras de comercio también quedan incluidas. Confirma tu caso con tu asesor jurídico.
Sí. La Circular 100-000020 aplica a las empresas vigiladas por la Supersociedades, pero la consulta de contrapartes en listas vinculantes, restrictivas e informativas es la base de la debida diligencia en cualquier sistema de prevención, incluidos el SARLAFT del sector financiero y solidario y el SIPLAFT.
No. Basta con el número de documento: el sistema identifica el nombre en fuentes oficiales y con él consulta las listas que buscan por nombre. Si solo conoces el nombre o la razón social, también puedes lanzar una búsqueda por nombre.
Sí. La plataforma tiene una API REST documentada para conectarla a tus procesos de vinculación de clientes, proveedores y empleados, y un módulo para Odoo. También puedes cargar hasta 500 terceros en un archivo de Excel.
La mayoría de las fuentes responden en segundos y los resultados aparecen a medida que llegan. Algunos portales judiciales pueden tardar unos minutos cuando el tercero tiene muchos procesos; el informe se completa solo, sin que tengas que volver a consultar.
Automatiza la debida diligencia de tus contrapartes con la tarifa más competitiva del mercado y cumple el nuevo Sistema LA/FT/FP y C/ST con evidencia.
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